Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 30 listopada 2024 roku

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r.  w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161,  zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu  Spółki, zwołuje na dzień 30 listopada  2024 roku, na godz. 9 00,  Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które  odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym  przy ul. Gdańskiej 187  w sali konferencyjnej “LATO+JESIEŃ”, 85-674 Bydgoszcz.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Członka Rady Nadzorczej.    
  6. Wybory uzupełniające skład Rady Nadzorczej w związku ze śmiercią Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru  Akcjonariuszy  przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości.