Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 listopada 2024 roku, na godz. 9 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187 w sali konferencyjnej “LATO+JESIEŃ”, 85-674 Bydgoszcz.
Porządek obrad obejmuje:
- Otwarcie obrad przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Członka Rady Nadzorczej.
- Wybory uzupełniające skład Rady Nadzorczej w związku ze śmiercią Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości.