Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ul. Fordońska 154, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143161, zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2026 roku o godz. 9:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187, w sali konferencyjnej „LATO”, 85-674 Bydgoszcz.
Porządek obrad obejmuje:
- Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu.
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru członków Zarządu.
- Wybór członków Zarządu.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian Statutu Spółki:
• w § 1 skreśla się pkt 13 o treści:
„Założycielom Spółki przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach Spółki.”
• w § 2 skreśla się pkt 6 o treści:
„Świadczenie usług maszynopisania, ksero i związanych z wykorzystaniem komputerów.”
• w § 3 skreśla się pkt 6 i 7 o treści:
„6. Założyciele Spółki mają pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonych do sprzedaży na warunkach oferowanych przez zbywcę w terminie 2 (dwóch) tygodni.
7. W przypadku nieskorzystania przez założycieli z prawa pierwszeństwa Zarząd Spółki w terminie jednego miesiąca wyraża zgodę na zbycie akcji.”
• w § 3 pkt 11 dotychczasowe brzmienie:
„Spółka emituje: akcje imienne serii A o numerach od 01 do 200.000 na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) oraz akcje imienne serii B o numerach od 01 do 62.500 na łączną sumę 312.500 zł (trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych). Akcje mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych.”
otrzymuje brzmienie:
„Spółka wyemitowała: akcje imienne serii A o numerach od 01 do 200.000 na łączną kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) oraz akcje imienne serii B o numerach od 01 do 62.500 na łączną kwotę 312.500 zł (trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych).”
• w § 11 pkt 10 dotychczasowe brzmienie:
„Na koniec roku kalendarzowego Zarząd sporządza bilans roczny wraz z inwentarzem aktywów i pasywów. Inwentarz i bilans przedkłada się Radzie Nadzorczej celem przeanalizowania i zaopiniowania.”
otrzymuje brzmienie:
„Po zakończeniu każdego roku obrotowego Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami prawa i przedstawia je Radzie Nadzorczej celem przeanalizowania i zaopiniowania przez nią.”
• w § 16 zmienia się podpunkt o treści:
„sprawozdanie z końcem każdego roku obrotowego, zamknięcia rachunku i przedstawienie go wraz ze swym sprawozdaniem do ostatecznego zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,”
który otrzymuje brzmienie następujące:
„Sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za każdy rok obrotowy i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu jego zatwierdzenia.”
• w § 27 dotychczasowe brzmienie:
„W ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej bilans roczny wraz z zamknięciem rachunków i swoim sprawozdaniem w celu ich sprawdzenia i przedłożenia do ostatecznego zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.”
otrzymuje brzmienie:
„W terminie 4 (czterech) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki celem ich rozpatrzenia i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.”
• w § 31 skreśla się pkt 2 o treści:
„Każde ogłoszenie powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa.”
- Dyskusja i wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. W tym samym miejscu, w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, akcjonariuszom będą udostępnione materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz w ustawie o rachunkowości.
